公司车辆管理制度【推荐】
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的公司车辆管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司车辆管理制度1
一、适用范围
本制度适用公司所属公用车辆。
二、使用管理
1、管理部门：由公司办公室负责公司所属公用车辆的日常管理。
2、管理职责：负责日常公用车辆的使用审批、安排调配、油卡管理、保养维修等。
3、申请用车须知：员工因公外出，可申请用车，各部门负责人须严格审批。
4、用车审批：
（1）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员→界首范围内办公室调配派车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室。
（2）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员填报《用车申请单》→离开界首地区由公司总经理审批→实施用车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室→办公室核实公差公里数和用油情况，并登记备案。
5、司机职责：原则上司机由办公室统一协调管理，公司无司机时，由用车部门自行协调解决驾车司机，严格按照用车管理程序使用车辆，严格遵守道路交通法规，违章罚款自行承担40%，发生事故按扣除保险后公司损失金额和驾驶员所负责任比例进行处罚：①负全责罚60%，②负主责罚40%，③负同等责任罚30%，④负次责10%。⑤无责免于处罚，不得擅自外借和私自使用车辆，保证车辆性能良好，整洁卫生，按照公司规定的地点停放。
三、保险保养维修
1、由办公室确定公用车辆的保险和定点维修保养单位，按照择优、可靠、经济的要求选择保险单位，定点维修保养原则上在规定的4S店进行。
2、按照以下程序进行车辆保养维修：
车辆保养维修填写《车辆保养维修申请单》→总经理查验审批→凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）借款→进行定点保养维修→根据财务审批程序进行财务审核结算。四、油料管理
1、公用车辆的用油由办公室按照每月实际行驶公里数做好车辆用油的摸底调研工作，实行一车一卡的形式进行车辆用油管理。
2、由财务部根据办公室提供的基数负责油卡充值，由办公室负责油卡使用管理，详细统计每车每卡每月用油情况，分别登记造册，每月与财务部门进行油量和油费核对工作。
3、油卡由指定的驾驶人员随身保管，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油，确实需要现金加油的，需报办公室审批，按照财务审批程序进行核报。
4、油卡充值按以下程序进行：
由驾驶人员提出充值申请→办公室查验核实并登记提报总经理审批→交财务部门执行充值→财务部每月汇总与办公室核对→按财务审批程序申请核报。
五、用油补贴
1、补贴对象：经公司办公室确认总经理同意，自带车辆办理公事的'相关员。
2、补贴发放：由个人每月25号-30号用加油发票报办公室备案总经理审批后，按财务核报程序领取当月用油补贴（未经办公室备案的，不予报销）。
3、享受补贴的自带车辆人员应严格遵守道路交通法规，保证行驶安全，公司只发放用油补助，其他一切与车辆有关的责任和产生的费用由本人自行负责。
本规定自20ｘｘ年8月1日正式实施，由公司办公室负责解释。
公司车辆管理制度2
为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度:
一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。
二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。
三、关于车辆使用管理
(一)每一天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。
(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。
(三)单位车辆原则上不外借，特殊情景需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。
(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切职责由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担职责发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要进取采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。
四、关于车辆用油管理
(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情景经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。
(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。
五、关于车辆维修管理
(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的.故障由二名以上司机会诊，能自我处理的故障尽量自我处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。
(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情景就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。
六、关于车辆管护工作
(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。
(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情景，一般不能出车使用。
(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要坚持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要坚持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。
(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。
(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人职责心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其职责，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情景并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情景报单位领导。
公司车辆管理制度3
一，为保证公司车辆安全，高效，合理使用，加强公司内部车辆，井队值班车的管理，特制定本办法：
二，公司各部门，各井队要求用车单位向调度室申请登记并申报用车事由，车队据此填写《内部车辆使用登记表》，车辆只限于因公使用。使用部门和个人先到调度室真写《小车申请使用单》然后到车队登记，车队填写《内部车辆使用登记表》用车人必须在行车记录和加油票上签字认可。
三，内部车辆管理：
1．要求车队值班人员严格按照《内部车辆使用管理表》所设内容认真填写，严密监控内部车辆运营状况。
2．车辆费用结算，由车队依据《内部车辆行驶单》《内部车辆使用登记表》所记载内容与司机所带《公司车辆行车记录表》核对无误后并交财务一份，《小车耗费情况登记表》进行挂账。
3．日常维修保养：车辆维修保养，司机要通知车队，确认维修项目，价格，维修时间，车队审核后，才能实施。
4．额定油耗：公司所有车辆，必须确定油耗指标，按百公里油耗指标执行，月底依据所报油耗，由车队进行综合核算，评定燃油消耗的合理性。
四．1.公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关安全管理的规章规则，同时应遵守本公司其它规章制度。
2.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆，应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，保持车辆清洁，出车前要例行检查车辆的水，电，油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补或调整，不会检修时，应立即报告管理人员，并提出维修意见。在公司指定维修点修理，末经批准，不许私自将车辆送去维修，无论在定点修理厂或在行途中，经车队同意的修理或购置的'新配件必须交回旧配件。
3.出车在外时或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，如车要离开时要锁好保险锁，车辆被盗，司机要对所开车辆的各种证件经常检查，保证证件齐全，晚间要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车。因违章或证件不全被罚款的若属于个人原因，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。
五.1.车辆开支：车队司机所有不能预算的开支，都要向车队领导汇报，确认其合理性才能实施，事先不汇报，而私自开支的其本人承担全部费用。
2.司机对车队和调度室的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可以向经理反映。出车执行任务时遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车队或调度室，并说明原因。
六．司机末经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学习驾驶。
本规定自公布之日实施，由车队解释各部门
七.值班车管理规定：
1.驻井队值班车下派到井队值班，车辆调派使用由井队长负责，车队协助管理，每月由井队考勤考评，月底报车队备案挂账，驻井值班车要服从井队管理，不经井队允许，不得私自开车，不得将车辆交给公司，井队或其它人员驾驶，出现任何问题，公司不负责任。
2.货物转运，损坏赔偿：
值班车将货物装上车后，开据入库单或，所装一切货物的责任都由司机本人承担，要保证货物安全运送到位，到井场或目的地卸货清点无误后，责任即可免除，如所装货物丢失滑落，所造成的一切损失，司机应承担全部责任。
3.如遇道路翻桨，老乡挡路，天阴下雨等各方面原因，导致遇阻司机应积极配合主动为公司排忧解难。
4.密切注意车辆性能变差，下降当燃油与润滑油的消耗增多，劲力性下降时向车队汇报，以免造成车辆使用成本增大。
5.对于值班车加油，应按规定程序，上报井队长，队长安排人员确认无误时才可加油，井队出具出库单，写明数量，使用人，负责人签字，在将出库单交回车队车队交回财务挂账。
6.值班车应认真填写《井队值班表》和《行车记录表》，井队领导考评后，上交车队，车队将此表交回挂账，每月月底必须将两表交于车队。
7.驻井值班车私自使用井队燃油，发现一次扣除当月工资，伙同井队人员共同作弊的，井队人员交行政办处理，予以除名处理。
8.车队依据各部门的申请，合理调派所需车辆，做到优质高效服务，积极配合主动为公司排忧解难。
八．工作原则及标准：
1.原则性：坚持执行公司《车辆使用管理办法》，按车辆使用范围和对象配车，不派人情车，关系车，秉公办事，不徇私情。
2.科学性：要求熟练掌握公司车辆特点和规律，加强预见性，计划性，统筹安排，灵活调度。
3.合理性：选择最佳行车路线，不跑弯路和绕道行驶，不一条线路重复派车（特殊情况除外）以免增加不必要的成本。
4.灵活性：从公司的实际复兴出发对于紧急要用车的，要灵活机动，恰当处理，不能误时误事，耽误生产。
公司车辆管理制度4
为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：
一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。
二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。
三、关于车辆使用管理
(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。
(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。
(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。
(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。
四、关于车辆用油管理
(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。
(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。
五、关于车辆维修管理
(一)车辆需维修、更换零配件的.，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。
(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。
六、关于车辆管护工作
(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。
(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。
(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。
(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。
(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。
公司车辆管理制度5
第一章公司概况
深圳市乔元星科技有限公司成立于二零零陆年四月廿四日，注册资金为50万元，经营范围是塑胶五金模具的技术开发、生产加工、销售、上门维修，化工原料、化工产品购销，国内贸易，货物及技术进出口。法定代表人是谭富华，深圳市乔元星科技有限公司已购置1辆厢式货车，驾驶员1名：唐小燕。
第二章安全生产责任制度
总则
安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶的安全管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况，制定本制度。本公司属下各运输安全管理及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
细则
一、管理机构及工作职责
（一）公司安全生产第一负责人谭小军，职务：经理主要工作职责：
1、宣传和贯彻政府分布的安全法规、条例、规定，组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在问题制度相应的防范措施。
（二）第二负责人胡佳，职务主管，主要工作职责是：
1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌汽车基本原理，及对交通事故有一定的分析水平和现现场能力。
（三）驾驶员的.岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行为意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
第三章安全生产业务操作规程
货物运输的流程图：
一、货物装载
（一）货物要堆码要整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
（二）装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
（三）整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输
（一）在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
（二）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
（一）当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
（二）当车辆停稳熄火后方可卸货。
（三）卸货时注意货车周围的行人安全。
（四）与收货人（收货单位）核对货物后返回。
公司车辆管理制度6
第一章总则
第1条为统一管理公司工作用车，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。
第2条本制度所说公司车辆是指公司生产用车、管理用车和公务指挥车辆，由综合部统一负责管理。
第二章车辆管理
第3条综合部负责车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。
第4条公司车辆原则上必须由公司专职司机驾驶，其它持有驾照人员不得驾驶公司车辆公出或私用，无驾照人员严禁驾驶车辆。专职司机应每周定期对车辆进行检查和保养，确保行车安全。
第5条车辆行驶证、专车加油卡、车辆保险单、日常车辆钥匙由专职司机负责保管，如专职司机出差或休假，需将车辆行驶证及车辆钥匙交由综合部保管。
第6条车辆每天使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，钥匙妥为保管。驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油。
第三章车辆使用
第7条使用范围：
（1）各部门人员下工地工作使用；
（2）公司员工在本地或短途（含福州、宁德市区域）出差、办事、业务联系接送；
（3）接送公司宾客。
第8条使用程序：
（1）车辆使用实行派车制度。
①公务用车，使用人向本部门提出申请，并填写《车辆使用申请单》（见附件1），说明用车事由、地点、时间等，部门负责人签字后交综合部负责人审批。综合部车管人员依重要性顺序派车。各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。
②由综合部将审批后的《车辆使用申请单》交与司机，司机根据申请单予以出车。
③遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。
④所有员工均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次扣罚工资200元，并进行诫勉谈话。
（2）派车的基本要求。对同一方向、同一时间段的派车以满座合用为原则，减少派车次数和车辆使用成本。
（3）司机按用车人员的目的地行车。行车前应选择好最佳路线,用车完毕应及时停放规定停车地点。
第9条司机驾驶车辆前，应提前对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由司机负责。
第10条除经公司特别批准外，司机不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者按公司《员工管理制度》有关规定处理。
第11条公司所有公务用车在完成工作日出车任务后，以及双休日、节假日等非工作时间，均应停放指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。
第12条司机应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
第四章维修保养
第13条公司车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并按照预算执行。
第14条车辆维修、保养、加油程序
（1）司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》（见附件2）提交保养维修申请，申报维修保养的项目及费用预算，综合部会同相关人员进行确认核实后，经公司领导批准后才准予送指定维修厂检修。
（2）维修结束提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。
（3）车辆的.维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。
（4）对司机可以自行维修的项目，可报销购买材料和零件的费用。
（5）车辆行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过2000元时，应与公司联系请示。
（6）由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。
（7）综合部负责统一充值汽油总卡，并分配到各车辆油卡上，采用一车一卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）需现金加油者，向综合部说明原因，得到允许后方可加油。
第15条综合部对车辆进行不定期检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人视情节轻重予以处理。
第五章车辆保险
第16条公司通过商定，确定承险保险公司。
第17条公司所有车辆的保险，统一由综合部办理并由公司支付相关费用。
第18条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，不得私自提高和降低额度。
第19条一旦出现车辆保险索赔事件，驾驶员和综合部负责车辆管理人员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。
第六章违规与事故处理
第20条下列情形之一，违反交通法规或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。
（1）无照驾驶。
（2）未经许可将车借给他人使用。
（3）酒后驾车。
第21条违反交规，其罚款由司乘人员共同承担，涉及驾照扣分的由当事人负担。
第22条车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近交管部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。
第23条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。
第24条发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。
第七章费用报销
第25条车辆维修保养及过境、过路费用按凭证实报实销。核销程序按公司财务制度办理。
附件1：《车辆使用申请单》
附件2：《车辆维修保养申请单》
公司车辆管理制度7
机动车辆(主要有铲车、农用车等)是矿山主要装运工具，为确保安全行驶，规范管理，特制定本管理制度。
一、运输安全管理规定：
1、所有机动车辆司机，必须经有关部门培训，并取得“厂内机动车辆操作证”。
2、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和厂内机动车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。
3、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。
4、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。
5、所有井下车辆都必须安装尾气净化装置，减少尾气对井下空气的污染。(安装普通“水箱型”净化装置)
6、运输矿碴时，不准超出马槽高度的20厘米。
7、除驾驶室按规定乘座人员外，车辆的其它部位一律不准乘坐人员。
8、井下车辆行驶速度最高不得超过20公里每小时，在通过交叉路口、拐弯、路况较差、照明较暗等地段时应减速慢行。
9、井下行驶中遇见行人时，应在相距10米处停车避让，必须坚持“先过人，后行车”的'原则。
10、下坡时要缓慢行驶，严禁空档滑行;在上、下坡时，要根据车载情况和坡度大小，选择合适的档位，严禁车辆在陡坡行驶中换档。
11、在车辆行驶中，两车之间应保持5米的间距，以防发生碰撞。
12、在料场、溜井口、镑房等车辆密集场所，应按秩序行驶，以防车辆拥挤发生事故。
13、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。
14、所有车辆必须配备1个3公斤的干粉灭火器。
二、车辆检查制度
1、检查内容：方向、刹车、灯光、轮胎、发动机、仪表等其它部件和持证情况。
2、检查规定：
⑴驾驶员应在每日上班开车前、班中、班后对车辆进行安全检查。
⑵分公司车间主管车辆的队长或硐长，对本队的所有车辆每旬应进行一次安全检查。
⑶分公司安全科每月应对本单位的车辆组织一次安全检查。
⑷当班安全员要对本班车辆驾驶员持证情况和尾气净化装置使用情况进行检查。
⑸对检查出的问题和安全隐患，应及时进行处理和整改，若发现存在重大安全隐患要责令停止运输作业。
⑹对违反运输规定和存在隐患问题不进行整改的，要按有关规定对责任人进行处罚。
公司车辆管理制度8
一、目的
为了进一步提高企业管理水平,加强公司公务车管理,确保公务车辆的安全性及使用合理性,并节约能源,结合公司实际,特制定本制度。
二、适用范围
《公务车辆管理制度》适用于公司所有公务车辆的管理。
三、管理职责
综合管理部行政科负责公司公务车辆的统一管理。
综合管理部建立公务车辆档案,包括车辆型号、来源、车辆原值、基本装备、技术性能、逐年行驶里程、车辆调动、停驶、报废等情况。为加强对车况及司机的日常管理,司机每日填写“车辆行驶、维护及事故登记表”,每月根据司机当月填写及审核情况确定加班、加油量、维修状况等分析。公务车档案必须齐全,对公务车使用过程中发生的重大问题或需要避免的事故记录在案,比如公务车碰撞损坏、扣押等。
四、车辆使用
公司公务车辆使用遵循“公车公用、先批后用”的原则,由综合管理部统一管理。未经批准,任何部门及个人不得私自派车、用车。
1.部长级以上人员(含)参加各种大型或重要活动、出席重要会议等,可申请派车接送;部长级以下人员到外地出差,需送到就近的火车站或机场;按审批权限批准方可派车随行。
2.部长级以上人员(含)休假,可送至就近的机场;部长级以下人员如无特殊情况,一般需搭乘机场巴士至机场。
3.来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等,接待部门部长提出申请,由综合管理部统一安排派车。
4.公司严格控制使用长途车(100公里外)。除公司副总及以上人员外,因工作需要确需出长途的,经总经理批准方可派车。
5.原则上,公务车不准借给公司以外人员使用。关联公司有紧急事务要借用公司车辆,需经总经理批准方可派车。
五、出车流程
1.公司公务车的使用和派遣,以及司机出车费用报销、考勤等依据“派车登记表”进行。
2.任何部门或个人需使用公司公务车,由需求部门或个人填写“用车申请单”,按管理职责进行审批后方可用车。
3.申请部门将用车申请单交综合管理部门后,由负责车辆派遣人员根据需求和车辆状况派遣车辆及司机。宁德境外用车,申请人应至少提前一天提交“用车申请单”。宁德境内用车,申请人应提前半天交《用车申请单》,以利综合管理部门统一调度。综合管理部门根据派车申请,将尽量安排拼车,避免一车一事。
4.完成派遣后,派车人员将派车单交给当班司机,以便做各项准备工作。
5.公务车司机必须根据行政人员签字后的派车单出车,门卫凭派车单放行。对未按审批程序,或未经批准擅自出车的,公司将追查相关责任人责任,期间发生的所有费用均由责任人承担。
6.紧急情况需要用车,如员工因重病急诊、重病住院、意外事故、客人临时用车等,可由综合管理部部长核准后直接通知司机接送,派车手续由相关部门事后补办。
六、车辆维护
原则上,司机与公司车辆为固定搭配,司机对其所开车辆负有日常维护与保养的责任。严禁司机将车辆和钥匙交给第三人保管或使用;下班或车辆使用完毕后,公司车辆只能停放在公司停车场。如因出车任务太晚,可在综合管理部部长同意后由司机决定停放地点,但司机必须承担相应的保管责任。
1.日常清洁
车辆的清洁等一般性保养工作由司机完成,公司负责提供清洁工具。司机每天应利用不出车的空余时间清洁自己所开车辆(包括车内、车外和引擎的清洁),以保持车辆整洁。
2.功能检修及维修
司机平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件及车内各配套设备,保证车辆清洁、机件性能良好。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶。
司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。如司机本人不会检修,应立即报告行政管理人员,并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的`经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂维修。
车辆需要维修时,司机需遵循公司采购制度,申请外出维修或申请购买零部件自行维修。如外出维修之申请经核准,司机可在指定维修厂家维修,维修时司机应在现场监督。未经允许在其他地点维修和保养,其费用一律不予报销。
七、费用报销
1.过路费:公司所有公务车辆均办理“闽通卡”,在福建境内,均不予以另行报销。福建境外按《用车申请单》指定的出车路线实报实销。司机负责将过路费发票根据行车路线整理,便于核实。
2.加油费:公司所有公务车辆均办理加油卡,司机驾驶车辆要注意节约用油,福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油,必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况,否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。
3.车辆证照费用
公司所有车辆的证照由综合管理部门统一保管,各车辆年审等费用由综合管理部负责报销。
4.维修费
综合管理部负责确定定点维修厂商,车辆的维修、检修等由车队长根据实际需要确定,并报综合管理部部长同意后送修,费用结算依照定点维修合同相关条款。但是,由于司机使用不当或疏于保养,而致使车辆损坏或机件产生故障,其维修费用视情节轻重,由综合管理部部长对责任人进行处理,并分摊费用。
如车辆于行驶途中发生故障,急需修复或更换零配件时,可视情况进行修理,但必须得到派车人员同意。
5.罚款
公务车司机有义务遵守国家交通法规和地方道路交通规定等,非司机故意违章操作的特殊情况包含下列情形:紧急工伤;其他不可抗因素等。但无论出于何种情形,综合管理部门都应该将司机的罚款记录作为年终考核的一个重要指标。
八、公务车驾驶员管理
1.公司公务车驾驶员由综合管理部行政科统一管理。对公务车司机的工作进行监督与协助,执行派车任务,负责车辆及司机的调配。每月底,对当月车辆维护状况、车辆加油状况及司机工作状况作总结。
2.公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆,公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查,保证出车时证照齐全、有效。
3.公司
司机必须遵守有关交通安全管理的规章规则,并应遵守本公司其他相关的规章制度。
4.公司司机必须严格遵章守纪,文明驾驶,规范作业;不带情绪出车,不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等);晚间出车要注意休息,不准开疲劳车。
5.公司司机在驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、外观等),如发现故障或不安全隐患、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则司机要对由此引发的后果负责。
6.公司司机出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。出车回来,要检查存油量,并及时加油,需尽量避免出车时临时加油。
7.出车在外停放车辆,务必注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,须锁好保险锁,防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等,由司机承担全部赔偿责任
8.执行出车任务时,车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌地制止。公司客人在车内吸烟时,可告知本公司陪同人员,由其婉转劝阻。
9.司机对乘车人员要讲究文明礼貌,体现公司良好的礼仪风尚。公司客人在车内交谈时,除非客人主动搭话,原则上司机不准随便插嘴。
10.上班时间内未出车的司机,应在指定休息区内等候出车,不允许在办公区域和其他生产区域随便乱窜,更不允许随意离开公司。如有要事确需离开公司时,需以请假方式告知综合管理部门主管去向和所需时间,经批准后方可离开。
11.司机对派车人员的合理安排,应采取积极合作的态度,不允许借故拖延、带情绪出车,甚至拒不出车。如对工作安排有意见,可于事后向当事人员的主管反映,或者提出申诉。
12.司机出车执行任务,遇特殊情况无法按时返回,应及时报告派车人员,并说明原因。
13.司机必须随身携带手机等通讯设备,并保持通讯畅通。如当时无法接听或复电,事后要及时回复,并向综合管理部部长说明原因。
14.所有出车任务必须由专职司机完成,如无司机在公司但可以由非专职司机出车时,需经综合管理部部长批准后方可派车。
九、津贴及奖惩规定
1.公务车司机实行夜间值班制度,每日保证有一位司机当班,负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。
2.考虑公务车司机不定时的工作状况,并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定,公务车司机不另行报销误餐费,以每月发放100元餐费补贴作为补偿,餐费补贴在当月薪资中发放。
3.安全奖:公司设立公务车月安全奖,奖金300元。获得奖金的条件:当月没有任何故意违章违纪记录、车辆使用正常、保养良好、当月无任何安全交通事故发生等。
4.有下列行为之一者给予口头警告,罚款50元/次:
1)有违礼貌、礼仪之行为:对乘车人员举止失当,或言辞过激;司机在车内抽烟;随便搭话;野蛮开车、停车等;
2)消极怠工之行为:故意拖延出车时间;行车途中耽误办事人员行程;
3)违反工作纪律之行为:上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;
4)其他综合管理部门主管认为属于口头警告的行为。
5.有下列行为之一者,给予通报批评、严重警告罚款100元/次处分:
1)擅离职守:除进行公告处分外,擅离职守以旷工计,扣发相应薪资;
2)私自用车:私自将公务车借予他人;未经批准公车私用;出车途中办私事以致延误公事;用公务车辆载人营利。
3)其他综合管理部门主管认为属于严重警告的行为。
6.有下列行为之一者,给予记过、罚款200~500元/次、通报批评处分:
违章、交通事故、车辆无故损坏:由于司机之失职而造成的上述情形。如造成损失,司机还应承担相应的赔偿责任。
十、附则
公司车辆管理制度9
为了更好地完善公司的内部管理,增强企业的凝聚力,明确司机的利益与公司的效益的密切关系,提高司机的工作责任心,特定如下制度。
一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度
(1)车辆由公司指定人员负责管理,公司根据司机全年工作表现,从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑,对表现好的司机给予奖励,对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。
(2)车辆由公司指定驾驶员专用,其它人员未经批准不得驾驶,专车司机不能将车转借他人或其他单位使用,如有违反扣罚200元,造成后果由司机本人承担。
(3)车辆除执行运输任务外,未经批准不得随便驶离指定的停车场,包括不得私自开车回家和办私事,任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场,不准起动发动机在车内睡觉和卸货,以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任,重犯要从严处罚。
(4)车辆进出码头,均要遵守码头有关纪律、制度,限速为20公里/小时,若在厂装、卸货,均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示,如有违反第一次追究责任,罚款并写检讨书,重犯者从严处罚。
(5)司机每天按时上班(早上8时30分),特殊情况除外(例如当天零时后收车者),不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员,经批准后方可休息。否则,报公司从严处理。
(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等,不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则,报公司处理和送交公安部门。
(7)司机执行运输任务时,在外遇特殊情况或不幸发生事故,不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。
(8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映,不得弄虚作假、虚开发票收据,如发现经核实后要从严处理。
(9)司机对待货主要文明有礼,努力提高服务素质。
(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的'司机,第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的,第一次罚款100元。重犯者从严处罚。
(15)在运输途中私自携带他人上车的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元,重犯者从严处罚。
(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况,如车辆须维修或装柜时间过长等,却不及时反映而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(19)管理人员有急事呼叫司机,而司机故意不复机的每次罚款50元。
(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况,不及时要求客户签收,而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的,每次罚款50元。
(22)对公司要求过磅而不过磅的司机,每次罚款50元。
(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元,对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。
二、安全行车制度
(1)司机必须积极参加安全学习会,进一步落实各项交通安全措施,加强安全行车意识。
(2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定,严格按机动车驾驶操作规程行车,严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。
(3)严格遵守交通规则,不能超速、乱抢道等违章行车。
(4)司机在上班时间内不能饮酒,严禁醉酒驾驶,开车时要集中精神,不能在行车中你推我让,搞其他小动作。
(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等),公司给予全报。
(6)若司机个人造成的违章罚款,如有下列情况的公司给60%报销,其它情况不予报销。
1)进入导向车道后,不按规定方向行驶。
2)在禁行的时间,道路上行驶的。
3)不按规定会车、倒车、掉头。
4)违反交通信号指示的。
5)违反交通标志,标线指示的。
6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。
7)不按规定临时停车。
(7)在运输作业过程中,对安全行车的司机,公司根据其全年实际表现设立安全行车奖,年终时一次性奖励给司机,以作鼓励。
奖励方法:
1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。
3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。
(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中,由于司机不负责任,导致发生事故及货物损失,使公司造成经济损失的,公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。
扣罚方法:
1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款,同等责任的按经济损失的10%罚款,主责的按经济损失的15%罚款,全责的按经济损失的20%罚款。
2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。
3)每次事故公司损失3000元以上,5000元以下,司机负次责的罚款200元,同等责任罚款300元,主责罚款400元,全责罚款500元。
4)每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款2000元,全责罚款3000元。
5)每次事故公司损失50000以上,司机负次责的罚款5000元,同等责任的罚款10000元,主要责任的罚款15000元,全责的罚款20000元。
6)酒后驾驶出事故的,由司机承担所有责任。
7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
公司车辆管理制度10
目的
严格管控公司加油卡使用,做到充值有记录,使用有记录,信息真实、完整、准确,为公司车辆消耗核算提供依据。
管理部门与监督人
加油卡由经理助理统一管理,并由办公室人员对加油数据统计,各驾驶员对使用记录数据负责;财务部负责油卡充值以及每月加油卡使用明细与支出款的核准。
加油卡分配和充值:
1) 公司车辆加油指定地点为福州市中国石化森美所属加油站。
2) 中石化加油卡分主卡和副卡,主卡由经理助理负责统一管理,副卡由车辆驾驶员负责专门保管,实行一人一车一卡一密码制度,驾驶员不得将副卡密码告知他人。
3) 每辆车配置专用副卡一张,仅限本车加油使用,不得转用或私用。
4) 副卡采取限额限次的管理办法,即限制金额限制加油次数,具体参数参照附表。副卡充值根据预先设定的`金额和频率,由主卡负责人向财务部申报批准后自主操作。
5) 加油卡余额不足但车辆必须加油时,驾驶员可以向主卡负责人提出临时充值,但主卡负责人可以拒绝非工作时间(7:00-20:00)的申请。
加油流程:
1) 驾驶员出车前检查车辆的油量,根据路线自行安排加油地点和加油时间,确保车辆正常行驶。
2) 车辆加油须用专用的副卡进行刷卡计费。
3) 加油卡加油完毕,设备自主打印加油小票,驾驶员必须索要小票,并在小票上记录加油时车辆行驶公里数。因加油站系统故障无法打印小票时,当日须向经理助理说明,由驾驶员做好加油金额、加油量和公里数的记录。
4) 驾驶员必须遵守:不准无卡加油,不准异车号加油,不准加不相符的油品,不准
带其他容器加油。
5) 当天加油当天将加油小票交到办公室,在小票上写明加油车号,并由驾驶员签字确认。
核准:
1) 每月由办公室汇总加油情况,做出分析报表,按照公司车辆管理制度,对驾驶员进行油耗考核。
2) 同时办公室每月将加油小票汇总,并与加油卡网上使用记录进行核对;如出现核对不一致时,要查询当日车辆使用记录,落实当日驾驶员进行当面核准。
3) 如经查实因驾驶员疏忽未能提供加油小票造成信息核对不一致,第一次予以警告,第二次加油费由本人承担。
4) 如经查证因驾驶员加油卡私用或非指定车号加油,加油费用2倍罚款,并警告处理。
特殊情况:
1) 因疏忽将加油小票丢失者,当日须写文字说明交由经理助理签字确认,驾驶员做好加油记录。
2) 驾驶员发现副卡丢失时,应立即通知主卡负责人并电话挂失。因副卡丢失造成的补办工本费由驾驶员承担;如因挂失不及时或密码未妥善保管造成的卡内金额盗刷,全部损失同时由驾驶员承担。
3) 因特殊情况须现金加油时,必须提前申请经主卡负责人同意后方可加油。未经过授权的现金加油费用由驾驶员自行负担。
本制度自xx年11月10日起生效实施。
总经理办公室
xx-11-08
公司车辆管理制度11
一、总则
1、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。
3、车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。
4、行政人事部负责全部车辆维修与保养管理。成立车队，车队长由兼任。
二、驾驶员职责
1、日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；
2、定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；
3、定期对车辆进行保养；
4、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；
5、负责车辆年检。
三、车队长职责
1、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；
2、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。
3、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。
四、行政主管职责
1、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；
2、负责车辆使用费用的初审与登记；
3、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。
五、维修与保养
车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。
六、车辆维修保养程序
1、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；
2、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；
3、行政主管会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的.原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议；
4、询价金额超过5000元的，报总经理审批。
5、驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养；
6、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。
7、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。
8、车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知行政人事部，车队长同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。
9、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。
七、费用报销
1、发生下列情形之一的，费用不予报销：
1)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；
2)更换的零配件未上交的；
3)超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的；
4)未在定点厂家维修与保养的；
2、在车辆维修与保养费用报销时，行政主管要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。
3、驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。
八、其它
1、行车安全奖（全年无事故的）按1000元/年·车发放；
2、车队队长岗位津贴（300元/月）。
3、本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司车辆管理制度12
1、车辆的管理、调度
1公司所有车辆由总经办负责管理。
2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
2、车辆的安全
1车辆需按规定进行维修和保养。
2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的`损失由驾驶员负责全责。
3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报总经办批准）。
4应坚持“六不”开车酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。
6坚持每周六安全检查工作。
7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
3、车辆的维护及修理
公司车辆管理制度13
为使车辆管理统一合理化，能够及时有效的使用，为公司的良好运行提供强有力的后备保障，特定本办法。
一、公车私用一切后果自负，违章、扣分、罚款、第三方事故等。
（使用人必需填写车辆使用申请单报部门经理，总经理审批，在公司车辆使用登记薄上如实登记后方可执行）
二、公车公用
1、违章：扣分个人承担，罚款个人70%，公司30%
2、事故的`发生（考虑此车只有第三方保险，且保险最大额度为10万）
A、X元—500元以下（含500元）公司与驾驶人各负50%责任
B、500元以上，除保险保额以外，公司承担80%，各人承担20%。
3、重特大事故（指造成伤残或死亡），考虑到车辆保险，公司员工保险实际情况，定于，由保险公司理赔后，剩余部分，公司承担90%，个人承担10%。
4、车辆加油根据实际使用情况，暂定900元/月，行车范围为十堰市市区，周边县市及外省市另算。
三、车辆保养与维修由公司承担，根据车况，行车里程，定期执行。
四、若发现以公事名义借用车辆办私事，且未事先申请的，一切后
果由盗用人自行承担，并给予500元罚款。
五、未尽事宜，协商补充，一切本着对事不对人的原则执行。
公司车辆管理制度14
第一章 总则
第一条
为规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，完善内部管理机制，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《商品流通企业会计制度》，结合公司的业务经营特点及其管理要求，制定本办法。
第二条
公司是以独立法人注册的有限公司，公司净资产的所有权属于投资人。
第三条
公司发生对企业经营产生重大影响的资本性支出、经营性支出及利益的分配等重大财务决策，均需由董事会决定。
第四条
公司财务管理的基本原则是：建立健全内部财务管理制度，强化财务管理基础工作，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算和缴纳各项税费。
第五条
公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、考核和监督工作，有效地利用企业的各项资产，降低成本费用，提高经济效益。
第六条
本办法适用于宏顺理有限公司及其管理公司。
第二章 会计机构设置
第七条
公司设立财务部，在遵守国家法律、法规的前提下，服从总经理的领导，财务经理协助总经理做好对财务的组织领导工作，并负责监督实施。
第八条 公司财务部设四人，部门主管、主办会计、出纳、服务结算。
部门主管，主要负责整个公司的财务工作，包括融资、税务、编制预算、进行财务分析等，在部门内一般负责总账、会计报表、税务报表审核、整车及服务成本结转，凭证审核；
主办会计，主要负责对账、记账、制作凭证、开整车发票、报税和做日常辅助报表； 出纳员(外出纳员)，主要负责收取整车款和公司日常业务支出，联系银行业务。如果有融资车业务，要负责与银行交涉办理整车合格证核对及存取业务；
服务结算员(内出纳员)，主要负责收取服务收入款，备件收入款，精品安装收入款，作服务业务结算，并每日将收取的款项交公司财务，作营业日报表。负责融资车款的收取和日常信息管理工作。
第三章 资金及账务管理
第九条 公司筹集的资本金，应经中国注册会计师验证，出具验资报告，公司以此进行工商登记，取得工商营业执照，公司据此发给投资者出资证明书。
第十条 公司筹集的资本金，在经营期内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走。
第十一条 为适应业务经营需要，公司可以各种合法方式筹集资金，但事前必须征得董事会和管理公司的批准。筹集的资金是企业的“负债”，偿还期在一年以内（或超过一年的一个营业周期以内）的是流动负债，偿还期在一年以上（或超过一年的一个营业周期以上）的是长期负债。适度的负债是企业开拓经营、促进发展的措施之一。
第十二条 公司享有对投入及筹集资金的经营权，可用于对流动资产、固定资产和其它资产的占用。资金管理的目的，在于令各项资产的占用趋于合理。
第十三条 公司筹集资金的应计利息支出，筹建期间的计入开办费，经营期间的计入财务费用，清算期间的计入清算损益；其中与购建固定资产或无形资产有关的利息支出，在资产尚未交付使用或已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入相应资产的价值。
第十四条 流动资产的管理
(一)公司的货币资金，由财务管理部集中、统一管理。
(二)公司的资金执行预算管理。即总经理有在董事会批准的预算内支出的审批权，如果预算内支出不够，必须以专项审批单的的形式向董事会申请特别预算，专项审批单经分管财务经理审核后，董事会审批后方可实施。
现金的管理
公司现金的收、付、存由财务管理部统一管理。以下情况例外：
为便利工作，给经常有小额现金支出的部门（如收银员、食堂、采购员、牌照员等）核定一定数额的备用金。定额备用金的限额由总经理审批。
现金的使用范围：依据国家规定的现金适用范围严格执行。
(三)存货的管理
公司的存货包括库存商品、低值易耗品和在途物资。
售后服务部对零部件应确定合理库存。正常补库经部门经理和财务经理审核、总经理审批。外采部分，是指通过非厂家零配件（包括精品及装饰）销售渠道采购的商品，单笔采购金额超过3,000元或者1个月内采购次数超过两次（含两次），必须与供应商签定采购合同，采购合同事前经市场部审批、报财务部备案后执行。 库存商品包括商品车、二手车、零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等。公司对库存商品中的商品车、二手车采用个别计价法进行核算。零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等数量进价金额法进行核算，会计核算按进价总金额登记进、销、存变化，库管员设置明细帐，登记数量、金额的进、销、存变化，要保证帐帐相符、帐实相符。对库存商品要求定期（季度）或不定期的进行实地盘点并出具相应盘点报告。代销商品必须严格执行库存商品管理相关规定，且单独设置“委托代销商品”和“应付代销商品款”科目进行过渡核算。
存货发生短损、溢余，应及时查明原因，落实责任，将结果以内部行文的形式上报总经理审批后区别情况分别处理。若涉及金额在2,000元以上的必须上报董事会批示后方可处理。存货盘盈，计入“营业外收入”；存货盘亏毁损，剔除过失人或保险公司等的赔款和残值后，计入“营业外支出”；存货毁损且属于非常损失的，剔除保险公司赔款和残值后，计入“营业外支出”。
低值易耗品是指单位价值在2,000元以下或使用年限在一年以下的劳动物资。公司的低值易耗品分为实物资产、工具及消耗品三类。
实物资产（单位价值在500元以上（含500元）2000元以下的低值易耗品）、工具及消耗品（即单位价值在500元以下的实物资产)，在领用时直接计入当期损益。除工具外的公司公共的低值易耗品，由行政办公室统管，其他各部门单独使用的，由各部门管理。工具由售后服务部专职库管员负责管理。个人专用工具由使用人专门管理。
对工具以及个人专用工具由库管员设置工具使用台账，实施帐外资产管理。
按照权责发生制原则，月末将未确认收入的滞库车等领用零部件及材料部分应转入“在途物资”核算。
(四)公司的应收及预付款项（包括应收帐款、预付帐款、待摊费用、其它应收款项等），同属流动资产。待摊费用是指已经支出、但应由本期和以后各期分别负担的、摊销期限在一年以内的各项费用。除待摊费用之外的各种应收预付款项，财务管理部应分别按客户或供应商设置明细帐，经常核对并督促清理，严防呆帐、坏帐的发生。要求财务管理部于每月底三个工作日前向各责任人下发催款通知书，到每月5日上报财务月报时，将催款未果的情况统计上报财务管理中心。
(五)公司暂不计提坏帐准备金，一旦发生坏帐损失，必须经管理公司审批后，根据管理公司批复意见进行处理。
第十五条 固定资产和在建工程
(一)公司的固定资产是指使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等。不同时具备以上两个条件的为低值易耗品。购买固定资产需向董事会上报专项申请，申请中要注明购买理由、购买价格、使用及管理部门等，同时要上报资产购买合同，待董事会审批后方可购买。
(二)固定资产的计价，按以下规定办理：
1、购入的固定资产，以购入价加由企业负担的运输、装卸、包装、安装调试、保险费用和缴纳的税金计价，国外购入的还应包括进口税金。
2、自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际净支出计价。
3、其他单位投资的固定资产，按评估确认的价值或按合同协议约定的价格计算。
4、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款加上由企业负担的运输、装卸费、途中保险费、安装调试费等计价。
5、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中的变价收入作为改扩建的固定资产价值。
6、盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
7、接受捐赠的固定资产，以所附单据确认的金额，加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价。无所附单据的，按照同类固定资产市场价格计算。
(三)公司的固定资产，分经营性与非经营性分别核算。
(四) 公司的固定资产，采用“平均年限法”（直线法）计提折旧，计算方法：
1━预计净残值率
年折旧率＝━━━━━━━━━×100％
折旧年限
月折旧率＝年折旧率÷12
月折旧额＝固定资产原值×月折旧率
各类固定资产的折旧年限，按《商品流通企业财务制度》规定执行。 各类固定资产的预计净残值，统一按资产原值的5%计算。
(五)在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在尚未交付使用前发生的支出。在建工程支出按实际成本计价。
虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已提的折旧。在建工程完工以前因试营业发生的营业收支，计入当期损益。 (六)公司对固定资产计提折旧
1、计提折旧范围：房屋和建筑物；在用机器设备、仪器仪表、运输工具；季节性停用、修理停用的设备；融资租入和经营租赁方式租出的固定资产。
2、下列固定资产不提折旧：未使用、不需用的机器设备；以经营租赁方式租入的固定资产；在建工程项目交付使用以前；已提足折旧继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；国家规定不提折旧的其他固定资产。
固定资产按月计提折旧。当月增加的固定资产，从次月开始计提折旧；当月减少（或停用）的固定资产，从次月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，仍继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产不再补提折旧。
3、公司固定资产大修理费用按实支数核销，不采用预提方式。一次核销大修理费用较多时，可分期摊销，摊销期限最长不超过二年。
4、公司公共的固定资产，由行政部统管；销售部门单独使用的，由各销售部门管理。各部门分别设置固定资产明细帐，财务部要求各部每季度进行一次全盘，要求帐帐、帐实核对。
5、固定资产有偿转让收入，清理、报废的净收入（或净损失）以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失，分别计入营业外收支。固定资产清理及处置必须经公司财务管理部审核，执行总经理审批。各司试乘试驾车辆（不论上牌与否），在处置时必须上报财务部。
具体管理办法参阅行政管理手册相关章节 第十六条
无形资产、长期待摊费用和其他资产
(一)公司的无形资产包括专利权、商标（店徽）权、著作权、土地使用权、非专利技术、软件等。
(二)无形资产按以下规定计价：
1、购入的无形资产，按实际支付的价款计价。
2、自行开发按法律程序认可的无形资产，按开发过程中发生的实际净支出计价。
3、接受捐赠的无形资产，按所附单据或参照同类无形资产价格评估计价。
4、投资方作为资本金或合作条件投入的,按评估确认或合同、协议约定的金额计价。 (三)无形资产的摊销按平均年限法计算。有规定使用年限的，按规定的使用年限分摊；无规定使用年限的，其摊销期限五年。转让或出售无形资产取得的净收入，计入“营业外收入”。 (四)长期待摊费用包括开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出以及对原有固定资产进行装修、装潢的净支出等。其中开办费包括筹建期间的人员工资、培训费、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的利息支出等开办期间的损益。
开办费自投产营业之日起，按五年的期限分期平均摊销计入管理费用；租入固定资产的改良支出，按“租赁期与耐用年限孰短”的原则分期摊销；固定资产的装修、装潢净支出，按立项装修、装潢后固定资产的耐用年限分期摊销。
其他资产包括临时设施、银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。临时设施是指企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施。临时设施以建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊入工程成本，报废清理回收的残值扣除清理费用后计入“营业外收支”。
第十七条 成本费用管理
(一)公司有关购、销、存业务的各种耗费（包括直接耗费和间接耗费）均计入成本或费用。 (二)下列支出不得计入成本、费用：
1、固定资产及无形资产购建支出及相关费用。
2、与经营活动无关的其它支出。
(三)公司采用个别计价法（与厂家相应系统核算方法一致）计算和结转商品销售成本。 维修车间领用物资采用移动加权平均法计算维修成本。
(四)公司的费用开支，根据其发生环节和费用属性，分为“经营费用”、“管理费用”和“财务费用”。
1、公司在经营过程中发生的业务招待费，分别计入经营费用和管理费用。
2、员工福利费：指除法定社会福利外所有在员工福利方面的支出，即在员工医疗、员工就餐、交通、住房等方面投入的非法定性费用，主要含各项补助，如话费补助、交通补助、住房补贴等、驻外人员探亲差旅费、员工餐费、过节费、医药费等，但差旅补助不包括在内，根据帐务处理归属于差旅费。
3、工会经费：所有在组织员工活动方面所投入的费用。职工教育经费：聘请培训讲师、外派参加培训所产生的培训报名费、资料费、培训差旅费以及内部购买培训教材等所有在员工培训方面投入的费用，包括培训而发生的差旅费。公司每月按职工应发工资总额的2%比例计提。
3、公司的工资及奖金分配，原则上应坚持工资增长速度低于本企业经济效益增长速度，员工平均实际收入增长速度低于本企业劳动生产率增长速度。公司制定薪酬制度、分配方案及工资总额，报董事会批准后方可执行。
第十八条 销售及利润管理
(一)公司商品销售收入按以下原则确认。
1、采用直接收款方式销售商品，以货款已经收到或取得收取货款的凭证、且发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）作为销售收入的实现。
2、采用分期收款方式销售，按合同约定全部价格作为本期销售收入的实现，未收到款项的部分确认为企业的债权。
3、预收货款，发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）时作为销售收入的实现。
(二)销售商品时，给予购货方的销售折扣、折让、计入相应商品的“商品销售折扣与折让”科目，这里包括赠送各式商品和服务的成本（仅限于管理报表）。销售商品退回，冲减当期商品销售收入。
(三)一个会计期间内各项收入之和减去各项支出（成本、费用和损失等）之和的差额，是企业的利润；以上差额小于“零”时，则表示企业当期亏损。
(四)公司的净利润交由董事会统一分配。
第四章 会计核算与财务报告
第十九条 公司实行独立核算。在会计核算中，财务部门严格按照相关要求和《商品流通企业会计制度》的规定，处理会计事务，编制财务报告，进行业绩评价。
第二十条 会计核算应遵守会计核算的基本操作规范。
第二十一条 财务部严格按照财务管理规范的规定，定期编制财务报告。财务报告包括会计报表及其说明。会计报表包括会计报表主表、会计报表附表及其说明。
第二十二条 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。
第二十三条 会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字应当相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的`内容核算方法有变更的，应当在年度会计报表中加以说明。
第五章 税务
第二十四条 公司依据税法规定，保证纳税及时、准确。
第二十五条 公司流转税，依增值税、营业税的有关规定正确核算。
第二十六条 公司企业所得税，依税法规定正确确定应纳税所得额，按所得税税率计算应纳所得税额。
第二十七条 公司依个人所得税法代扣代缴个人所得税。
第二十八条 公司依国家其他规定缴纳国家征收的各种税费。
第二十九条 公司享有各种减免税政策，应依据享有减免税的规定处理利得。
第六章 会计监督
第三十条 会计人员对本单位的经济活动进行监督。
(一)会计人员进行监督的依据是：
1、财经法律、法规、规章。
2、会计法律、法规和国家统一会计制度。
3、省、州、市财政部门和国务院业务主管部门根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或者补充规定。
4、公司根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的单位内部会计管理制度。
5、公司的预算、财务计划、经济计划、业务计划等。
6、财务管理规范及公司各部门制度及工作流程。
(二)会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向财务经理及总经理报告，请求查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
(三)会计人员应当对实物、款项进行监督，建立并严格执行财产清查制度。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应按国家有关规定进行处理。超出会计人员职权范围的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求查明原因，作出处理。
(四)会计人员应当对财务收支进行监督。
1、对审批手续不全的财务收支、应当退回，要求补充、更正。
2、对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。
3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。 (五)会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正；纠正无效的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求处理。
(六)会计人员应当对单位制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划的执行情况进行监督。 (七)会计人员应对公司相关商政策执行情况进行监督。
按照董事会要求接受上级相关部门审计时，积极配合审计工作，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报，不得示意当事人出具不当的审计报告。
第三十一条 会计工作交接
(一)会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
(二)接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。 (三)会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
1、已经受理的经济业务尚未填置会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
(四)会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一般人员交接，由财务经理负责监交；财务经理交接，由总经理负责监交，必要时可由管理公司财务总监或审计部派人会同监交。
(五)移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
1、现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款帐户余额要每月与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
(六)财务经理移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
(七)接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。 (八)会计人员临时离岗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务经理或总经理必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离岗或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务经理和总经理批准，可由移交人员委托他人代办移交。
移交人员对所移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他的有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
第三十二条 其它
(一)印鉴的保管和使用
1、财务专用章、发票专用章由财务管理部保管，法定代表人名章由总经理保管（总经理离岗时交由行政办公室主任或指定人员保管）。
2、财务专用章、发票专用章的使用需经财务经理审核批准，并在《印章使用登记表》上进行登记。
3、严禁在空白单据上加盖公司印鉴。
4、所有印鉴应放置于保险柜内，每天用完后放回原处。
5、印鉴的具体管理规定参照行政管理细则之“印信管理办法”。
(二)公司所有生效合同一式两份，财务部存一份原件、行政办公室存一份复印一份。 (三)各部门人员的人事变动，财管部按人力资源部管理细则的规定为其办理相关手续。有关个人挂帐部分必须清理后方可办理离职手续。在科目余额中不得有离职人员的往来帐目。
第七章 会计档案管理制度
第三十三条 加强公司各种会计档案的保密性，任何人不得乱放或丢失，严禁转借。
第三十四条 财务管理部门必须每月按时向上级及财税部门报送报表，因逾期造成的经济罚款由财务人员自负。
第三十五条 当月的财务报表及分析，财务管理部必须在次月的五日前，由财务经理做分析报告以书面形式提交总经理，并上传财务总监。财务分析应着重分析以下内容：
1、本月收入情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。
2、本月成本情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。
3、费用分析，对本月预算执行及超出预算的费用要着重分析。
4、其他重大财务事项说明及分析，包括人员、资金等重大财务事项。
第三十六条 各种会计凭证、账簿、报表及各种分析、总结等，在年终时必须分别造册，登记归档，按不同的保管年限进行保管。
第三十七条 每年年度结账后，按要求打印会计账簿，订本账(银行存款日记账和现金日记账)由经管人按结账方法的规定，注销空白账页，交保管人员统一登记归档保管；会计要按要求打印会计账簿，活页账要由经管人按顺序编写连续号，撤出空白账页，用线绳锁紧账册后交保管人员统一登记归档保管。
第三十八条 会计报表要按月度顺序存档保管。
第三十九条 凡存档期已满需销毁的会计资料，在办理有关手续后按规定销毁。
第四十条 为配合每年度税务年检及公司管理条例，每年二月份前进行上一年度财务自查审计工作并将自查结果上报总经理。
第四十一条 立卷要求：
1、凭证装订整齐。
2、账簿要结清封死，填写齐全，印章清晰，印花税票要粘贴足额，并画销或注销。
3、报表要按月份装订成册，规定报表之外的附加报表和临时报表，尺寸要控制在统一报表尺寸之内。
第四十二条整理分类：
会计档案按年度分成报表、账簿、凭证三大类，报表报年度、季度、月份分别组卷，凭证按时间和凭证号顺序组卷。 第四十三条
会计档案的调阅
会计档案调阅时，由档案管理人员调出所需账册，调阅人当时查看。借阅人应对档案完整性负责，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。会计档案原则上不得借出。
第八章 说明
第四十四条 公司将根据经营或管理情况的变化，对本管理制度和相关财务管理附则进行适当修订和补充，经董事会核准后执行。
第四十五条 本管理制度由宏顺公司财务管部负责解释。
公司车辆管理制度15
为切实加强公司管理，提高公司综合管理水平，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：
第一条公司机动车辆管理办法
（一）机动车辆证照申办、年审的管理
1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；
2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；
（二）机动车辆调度与使用的管理
1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；
2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理；
3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；
4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；
（三）机动车辆安全与维护的.管理
1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；
2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；
3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；
第二条机动车辆考核办法
（一）公司公务车的考核办法
1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；
2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；
3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；
4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；
（二）公司货运车的考核办法
1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；
2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；
3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；
（三）机动车辆相关费用考核办法
1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；
2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；
3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；
第三条交通事故及理赔的管理及考核办法
1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；
2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；
3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；
第四条未尽事宜
1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；
2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；
3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；
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